गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)

15.10.2024

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ)

खबरों में क्यों?

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने केरल के मुख्यमंत्री की बेटी और अब निष्क्रिय सूचना प्रौद्योगिकी फर्म के मालिक का बयान दर्ज किया, जिससे हाल ही में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के बारे में:

• यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है।
• इसकी स्थापना 21 जुलाई, 2015 को हुई थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211, एसएफआईओ को वैधानिक दर्जा प्रदान करती है।
• यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक बहु-विषयक संगठन है, जिसमें अकाउंटेंसी, फोरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, जांच, कंपनी कानून, पूंजी बाजार और कराधान के क्षेत्र में विशेषज्ञों का पता लगाने और मुकदमा चलाने या मुकदमा चलाने की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञ शामिल हैं। सफेदपोश अपराध/धोखाधड़ी।

एसएफआईओ निम्न प्रकार के मामलों की जांच करता है:

○जटिलता और अंतर्विभागीय और बहु-विषयक प्रभाव होना।

○सार्वजनिक हित की पर्याप्त भागीदारी को आकार के आधार पर आंका जाना चाहिए, या तो मौद्रिक के संदर्भ में।

○सिस्टम, कानूनों या प्रक्रियाओं में स्पष्ट सुधार लाने या उसमें योगदान देने वाली जांच की संभावना।

• कंपनी मामलों के विभाग से प्राप्त धोखाधड़ी के गंभीर मामलों की जांच करें।
• किसी कंपनी के मामलों की जांच एसएफआईओ को सौंपी जाती है, जहां सरकार की राय है कि किसी कंपनी के मामलों की जांच करना आवश्यक है-

○कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 के तहत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर

○किसी कंपनी द्वारा पारित एक विशेष प्रस्ताव की सूचना पर कि उसके मामलों की जांच की जानी आवश्यक है

○जनहित में; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर

एसएफआईओ भी केवल तभी मामलों को अपने हाथ में ले सकता है जब एसएफआईओ के निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाए, और मामले को उठाने के कारण भी लिखित में दिए जाएं।

○एसएफआईओ को मामला सौंपे जाने पर, कोई अन्य जांच एजेंसी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच आगे नहीं बढ़ा सकती है।

○एसएफआईओ का नेतृत्व भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के विभागाध्यक्ष के रूप में एक निदेशक द्वारा किया जाता है।

○निदेशक को अतिरिक्त निदेशकों, संयुक्त निदेशकों, उप निदेशकों, वरिष्ठ सहायक निदेशकों, सहायक निदेशकों, अभियोजकों और अन्य सचिवीय कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

○एसएफआईओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में हैं।

                                                                        स्रोत: द हिंदू

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I: यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है।

कथन-II: यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत एक बहु-विषयक संगठन है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।

B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।

C.कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

D.कथन-I गलत है, लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर C